2026年08月24日，深圳市朗科科技股份有限公司临时股东会在深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，因董事长吕志荣先生公务原因请假，由公司过半数董事推举的董事张宝林先生主持，本次会议核心议程为审议续聘审计机构、增补独立董事、增补非独立董事相关议案。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东238人，代表股份50,450,701股，占公司有表决权股份总数的25.1750%。其中现场投票的股东2人，代表股份49,875,100股，占公司有表决权股份总数的24.8878%；网络投票的股东236人，代表股份575,601股，占公司有表决权股份总数的0.2872%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份575,701股，占公司有表决权股份总数的0.2873%。其中现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；网络投票的中小股东236人，代表股份575,601股，占公司有表决权股份总数的0.2872%。公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、董事候选人和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议全部议案的表决情况如下：
议案名称
总体表决情况
中小投资者表决情况
审议结果
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意50,196,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50%；反对232,901股，占比0.46%；弃权21,500股，占比0.04%
同意321,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.81%；反对232,901股，占比40.46%；弃权21,500股，占比3.73%
获得出席本次股东会股东所持有效表决权过半数通过
《关于增补独立董事的议案》
同意50,177,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.46%；反对251,601股，占比0.50%；弃权21,500股，占比0.04%
同意302,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.56%；反对251,601股，占比43.70%；弃权21,500股，占比3.73%
获得出席本次股东会股东所持有效表决权过半数通过
《关于增补陈永达先生为公司非独立董事的议案》
同意49,914,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.94%
同意39,092股，占出席会议中小股东有效表决权股份的6.79%
获得通过
《关于增补翟自建先生为公司非独立董事的议案》
同意49,913,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.93%
同意38,289股，占出席会议中小股东有效表决权股份的6.65%
获得通过
北京市康达(广州)律师事务所律师杨彬、林映玲出具结论性意见：朗科科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件和朗科科技《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
本次会议备查文件包括《2026年第三次临时股东会决议》、《北京市康达(广州)律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
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